13 personas y una empresa irán a juicio por presunto blanqueo de capitales en caso OCEANCROSS
El juez de garantías del Primer Circuito Judicial de Panamá, Manuel Lezcano García, dictó el Auto de Apertura a Juicio N.º 479 del 5 de octubre de 2026 contra 13 ciudadanos y una persona jurídica, imputados por la presunta comisión del delito contra el orden económico en la modalidad de blanqueo de capitales, y contra uno de ellos además por delito financiero, en perjuicio de una entidad bancaria. Los imputados deberán comparecer ante un Tribunal de Juicio Oral el 7 de agosto de 2028, a las 9:00 a.m., en la Sala N.º 8.
Durante la audiencia de fase intermedia, el juez admitió 19 pruebas testimoniales, 7 periciales, 29 documentales y una evidencia material presentadas por el Ministerio Público, así como dos pruebas testimoniales y seis documentales solicitadas por dos defensores técnicos. En el acto, desarrollado en la Sala 1 de Plaza Ágora, participó el fiscal Javier Cuadra Herrera, y como querellantes intervinieron los abogados Moisés Bartlett y Eduardo Paredes. La defensa de los investigados estuvo a cargo de cuatro abogados técnicos particulares y dos del Instituto de la Defensa Pública. El caso guarda relación con investigaciones iniciadas en 2022 que dieron origen a la operación “OCEANCROSS”, vinculada a un grupo presuntamente dedicado a delitos financieros y blanqueo de capitales, que habría ocasionado una lesión económica superior a medio millón de dólares en perjuicio de una entidad bancaria.
